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北京合众思壮科技股份有限公司 二一九年第六次临时股东大会决议

2019-11-30 22:12:16 来源:达来门户网站 浏览:1278

证券代码:002383证券缩写:团结谋繁荣公告编号。:2019-090

北京联合思创科技有限公司

关于2010年第六次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

2019年8月28日,北京联合四庄科技有限公司在《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》上披露了公司《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》等相关文件。会议详情如下:

1.召集人:董事会

2.投票方式:现场注册投票和在线投票

网上投票时间为:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月17日(星期二)上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日星期一下午15:00至2019年9月17日星期二下午15:00之间。

4.现场会议地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

5.主持人:侯红梅主任

6.参加本次股东大会的股东及其授权代表为6人,代表290,433,322股,占上市公司股份总数的38.9761%。其中,少数股东持股不到5%,占上市公司股份总数的0.1569%,为116.89万股。

详情如下:

(一)2名股东及其代理人现场出席股东大会(共2名股东),代表290,022,822股,占上市公司股份总数的38.9210%。

(2)4名股东通过互联网投票,代表410,500股,占上市公司股份总数的0.0551%。

(3)股东未委托独立董事在本次会议上投票。

公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议,北京中伦律师事务所律师杜威、韩晶晶出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.法案的审议和表决

在这次会议上,通过现场投票和在线投票审议并通过了以下提案。具体投票结果如下:

提案1.00关于回购和取消部分限制性股票及取消部分期权的提案

一般性投票:

同意290,433,322股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意1,168,900股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本提案为特别决议,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三.律师出具的法律意见书

北京中伦律师杜威和韩晶晶律师当场见证了会议并发表了法律意见。本所律师认为股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.北京中伦律师事务所对此会议发表的法律意见。

特此宣布。

北京联合思创科技有限公司

2010年9月18日

证券代码:002383证券缩写:团结谋繁荣公告编号。:2019-091

北京联合思创科技有限公司

部分限制性股票回购和注销减资公告

北京何忠思创科技有限公司(以下简称“何忠思创”或“公司”)于2019年4月18日召开了第四届董事会第40次会议,审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票及取消部分期权的议案》,并于2019年5月14日召开了公司2018年度股东大会审议通过了该议案。根据公司《2017年股票期权及限制性股票激励计划(修订草案)》的相关规定,公司董事会决定回购和取消已授予但尚未解锁的所有限制性股票,原因是首次向激励对象徐费明、李茂生、李敬年、卢艳娥、苏武海以及预留激励对象黄荣华、李翔等授予限制性股票。离开工作岗位的人不符合激励条件。首次获得奖励的杨继龙在2017年未能达到绩效考核标准。与第一次解除限制期相对应的9900家限制性股票公司无法解除限制。公司董事会决定回购和取消限制性股票。这次回购的限制性股票总数为492,200股。

公司于2019年8月26日召开了第四届董事会第52次会议和第四届监事会第18次会议,审议通过了《部分限制性股票回购和注销及部分期权注销议案》,并于2019年9月17日召开了公司2019年第六次临时股东大会审议通过该议案。根据本公司2017年股票期权和限制性股票激励计划(修订草案)的相关规定,本公司董事会决定回购和取消所有已授予但尚未解锁的限制性股票,因为已预留部分授予激励的马奇、莫言、袁林雪、刘涛、郑雅杰、熊李鸿、孙培基等7人已离职,不再符合激励条件。这次回购的限制性股票总数为331,450股。

上述两次回购取消后,公司总股本将从745,158,184股减少到744,334,534股,注册资本将从745,158,184元减少到744,334,534元。

公司回购和取消限制性股票将涉及减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人有权要求公司自公告之日起45日内偿还债务或提供相应担保。如果债权人未能在规定期限内行使上述权利,本次回购取消将继续按照法定程序执行。债权人要求公司清偿债务的,应当依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

特此宣布

北京何忠思壮科技有限公司董事会

2001年9月18日

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